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2024/10/10 13:35:18 (GMT+1)

UAEは、マネーロンダリングや金融犯罪📉に対抗するために、無免許の仮想資産サービスプロバイダー(VASP)に対して刑事および民事制裁を含む厳格な措置を導入しています

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UAEは、ライセンスのない暗号通貨企業に対する厳しい措置を発表しました。中央銀行やその他の規制当局は、ライセンスなしで運営されている仮想資産サービスプロバイダー(VASP)に対する民事および刑事罰を規定する新しい規則を導入しました。

この措置は、UAEが2022年にFATFの「グレーリスト」に含まれることに関連するマネーロンダリングと金融犯罪に対抗することを目的としています。UAE中央銀行のKhaled Mohamed Balama総裁は、これらの措置により、無免許のVASPのリスクに対する認識が高まると指摘しました。

NAMLCFTC委員会は、物理的な存在の欠如や非現実的な約束など、無認可企業を特定するための「危険信号」のリストを公開しました。

認可を受けた企業は、国の金融システムを保護するために、認可されていないVASPとの取引を報告する必要があります。FATFは2024年にUAEの進捗状況をレビューする予定です。


この資料は、Khachatur Davtyanによって準備され、人工知能によって開発および翻訳されました。



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