FIU-INDは、PMLA 2005に違反し、必須登録を無視し、インドの🚫 マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策の要件を遵守しなかったとして、暗号通貨取引所Bybitに106万ドル(927万ポンド)の罰金を科しました

FIU-INDは、2005年のマネーロンダリング防止法(PMLA)に違反したとして、暗号通貨取引所Bybitに106万ドルの罰金を科しました。同社は、現地の法律に違反している強制的な登録なしでインドでサービスを提供し続けました。また、Bybitは、記録管理およびマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策(AML/CFT)の要件を遵守していませんでした。2025年1月31日、インドの電子情報技術省によってWebサイトがブロックされ、運用が停止されたことが発表されました。