フランスの捜査官は、仮想通貨取引所Binanceに対する捜査を開始しました。これは、麻薬密売に関連するマネーロンダリングと税金違反の容疑です。この調査は、フランスを含むEU諸国における2019年から2024年までの出来事に関するものです。Binanceは告発を否定し、マネーロンダリング対策を大幅に改善したと述べています。この調査は、プラットフォーム上での誤情報や違法な取引によりお金を失ったユーザーからの苦情を受けて開始されました。
2025/01/29 11:43:03 (GMT+1)
フランスは、2019年から2024 💊年までの期間を対象に、麻薬密売に関連するマネーロンダリングと税金違反の容疑でBinanceに対する調査を開始しました
48
すべての言語での総閲覧数
Share: 100
x3
この資料は、Khachatur Davtyanによって準備され、人工知能によって開発および翻訳されました。
過去10日間の注目記事
バイナンスは、トークンの上場と上場廃止のための投票メカニズムを開始し、ユーザーにより多くの制御を提供し、新しい有望なプロジェクトをサポートします
ロシアは、安定性と流動性を確保するための金融戦略の一環として、金と中国人民元のポジションを強化し、ビットコインを国家準備金から除外しました
詐欺師は、偽の警察の報告書を使用してケント州の住民から120万ドルを盗み、暗号通貨ウォレットのデータを取得し、資金にアクセスしました
トランプ大統領は、暗号通貨の管理における米国の地位を強化するために、戦略的ビットコイン準備金と国家デジタル資産準備金を創設する命令に署名しました
裁判所は、イーロンマスクによるDOGEに対する訴訟を却下し、機密情報の漏洩に関する懸念にもかかわらず、米国財務省からのデータへのアクセスを許可しました
Coinbaseは、Financial Intelligence Unit(FIU)の承認を得た後、インドでの事業を再開し、2025年にリテールサービスを開始し、暗号プラットフォームを拡大する予定です
IMFは、エルサルバドルが金融リスクを軽減し、暗号通貨を規制するための14億ドルの合意の一環として、政府部門によるビットコインの購入を停止するよう要求しています
