FBI telah mengungkap operasi "wash trading" yang melibatkan pengembang cryptocurrency, promotor, dan pembuat pasar. Menurut Departemen Kehakiman AS, empat perusahaan cryptocurrency dan karyawan mereka telah dituduh melakukan manipulasi dan menggelapkan dana yang signifikan.
Kaiko Research melaporkan bahwa FBI menciptakan perusahaan NexFundAI dan mengeluarkan token untuk mengekspos skema tersebut. Investigasi mengungkapkan bagaimana token dipindahkan antara dompet pembuat pasar dan digunakan untuk perdagangan penipuan di Uniswap. Pada akhirnya, 18 individu yang terlibat dalam skema penipuan diidentifikasi, membuat pernyataan palsu tentang token untuk menarik investor.
FBI telah menangkap beberapa peserta, menyita lebih dari $ 25 juta dalam cryptocurrency.