TD Bank melakukan lebih dari $1 miliar dalam transfer yang terkait dengan dua platform kripto, menurut FinCEN.
Pada 10 Oktober, TD Bank setuju untuk membayar denda lebih dari $3 miliar dan membatasi pertumbuhan di AS untuk menyelesaikan tuduhan pemantauan anti-pencucian uang yang tidak memadai.
Menurut FinCEN, lebih dari $ 1 miliar dalam transfer terkait dengan dua perusahaan cryptocurrency yang tidak disebutkan namanya di Inggris dan Kolombia. "Grup Klien C," yang bekerja di penjualan keuangan dan real estat, melakukan transfer bulanan melebihi $100 juta. Lebih dari 90% dana berasal dari bursa kripto yang berbasis di Inggris, dan lebih dari 60% dana dikirim ke lembaga Kolombia yang menawarkan layanan kripto.