Otoritas pajak India di Jaipur mengungkap skema pencucian uang yang terkait dengan transaksi hawala dan cryptocurrency. Selama penggerebekan, penyelenggara pernikahan memiliki uang tunai dan perhiasan senilai $ 2 juta, serta tiga dompet cryptocurrency. Investigasi mengungkapkan bahwa klien membayar tunai dan menerima cryptocurrency melalui operator hawala. Pihak berwenang berencana untuk melakukan penggerebekan serupa di kota-kota lain untuk memerangi transaksi ilegal di industri pernikahan.
26/12/2024 14.21.12 (GMT+1)
Otoritas pajak India mengungkap jaringan pencucian uang melalui transaksi hawala dan cryptocurrency, menyita uang tunai dan dompet cryptocurrency senilai $2 juta dari penyelenggara pernikahan di Jaipur 💸


Materi ini disiapkan oleh Khachatur Davtyan, dikembangkan dan diterjemahkan oleh kecerdasan buatan.