Di distrik Thane, negara bagian Maharashtra, India, 19 anggota dari satu keluarga dituduh menipu dua bersaudara lebih dari satu crore rupee (sekitar $ 119.000) melalui penipuan cryptocurrency.
Para korban dijamin akan pengembalian investasi yang tinggi. Total jumlah investasi melebihi $119,000. Terdakwa berjanji untuk melipatgandakan dana yang diinvestasikan 12 kali lipat, yang mendorong saudara-saudara untuk menginvestasikan $109.000 dan $30,6 ribu sejak Maret 2022, menurut The Economic Times.
Ketika pengembalian yang dijanjikan tidak diterima dan terdakwa menghilang, saudara-saudara mulai mencurigai adanya kecurangan. Salah satu dari mereka, seorang pria berusia 42 tahun, mendekati polisi setelah dia diancam, dengan para tersangka mengutip koneksi dengan orang-orang berpengaruh.
Para tersangka, yang namanya disebutkan dalam kasus ini, adalah Sabir Yakub Gachi (50 tahun), Shakir Yakub Gachi (45 tahun), dan Ruhikha Shakir Gachi (39 tahun). Kasus ini telah didaftarkan di bawah KUHP India dan Undang-Undang Perlindungan Kepentingan Deposan Maharashtra 1999. Sejauh ini, tidak ada penangkapan yang dilakukan dalam kasus ini.
Cryptocurrency adalah bentuk mata uang terdesentralisasi, berdasarkan kriptografi untuk mengamankan transaksi.