Մեծ Բրիտանիայի Ֆինանսական վերահսկողության մարմինը (FCA) Starling Bank-ին տուգանել է 29 միլիոն ֆունտ ստեռլինգով ֆինանսական պատժամիջոցների անբավարար ստուգման համար, ներառյալ ռիսկային գործոնների, ինչպիսիք են կրիպտոարժույթային հարթակները, անտեսումը:
FCA-ի տվյալներով՝ 2021 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2023 թվականի նոյեմբերը բանկը բացել է 54 000 հաշիվ 49 000 բարձր ռիսկ ունեցող հաճախորդների համար՝ առանց հաշվի առնելու կարևոր գործոնները: «Starling-ի պատժամիջոցների վերահսկումը ծայրահեղ թույլ էր, ինչը վտանգ էր ներկայացնում ֆինանսական համակարգի համար», — նշել է FCA-ի գործադիր տնօրեն Թերեզա Չեմբերսը:
2023 թվականի սկզբին Starling-ը հայտնաբերել է, որ իր ստուգման համակարգը 2017 թվականից ստուգում էր հաճախորդներին միայն սահմանափակ պատժամիջոցների ցուցակի միջոցով: Բանկը հնարավոր խախտումների մասին զեկուցել է իշխանություններին ներքին աուդիտից հետո.