TD Bank-ը կատարել է ավելի քան $1 միլիարդ փոխանցումներ, որոնք առնչվում էին երկու կրիպտոարժույթի հարթակներին, հայտնում է FinCEN-ը։
Հոկտեմբերի 10-ին TD Bank-ը համաձայնել է վճարել ավելի քան $3 միլիարդ տուգանք և սահմանափակել իր աճը ԱՄՆ-ում՝ ոչ պատշաճ փողերի լվացման վերահսկողության մեղադրանքները կարգավորելու համար։
FinCEN-ի տվյալներով, ավելի քան $1 միլիարդ փոխանցումներ կապված էին Մեծ Բրիտանիայի և Կոլումբիայի երկու չնշված կրիպտոարժույթի ընկերությունների հետ։ «Հաճախորդների խումբ C», որը գործում էր ֆինանսական վաճառքների և անշարժ գույքի ոլորտում, կատարում էր ամսական $100 միլիոնից ավել փոխանցումներ։ Գումարների ավելի քան 90%-ը ստացվում էր Մեծ Բրիտանիայի կրիպտոբորսայից, իսկ ավելի քան 60%-ը ուղարկվում էր Կոլումբիական հաստատությանը, որն առաջարկում էր կրիպտո ծառայություններ։