Վաշինգտոն, Դ.Կ., 2024 թվականի հոկտեմբերի 9 — ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) մեղադրանքներ է առաջադրել երեք ընկերությունների, որոնք պնդում են, թե իրենք շուկայական մարկետմեյքերներ են, և ինը անձանց՝ մանրածախ ներդրողներին որպես արժեթղթեր առաջարկվող կրիպտոակտիվների շուկաների մանիպուլյացիոն սխեմաներին մասնակցելու համար։ Սխեմաները, ըստ տեղեկությունների, նպատակ ունեին ստեղծել ակտիվ առևտրի կեղծ տպավորություն՝ ներդրողներին ներգրավելու համար։
Ըստ SEC-ի բողոքների՝ կրիպտոակտիվների խթանողները՝ Ռասել Արմանդը, Մաքսվել Հերնանդեսը, Մանպրիտ Սինգ Քոլին, Նամ Տրանն ու Վայ Ֆամը, վարձել են ZM Quant և Gotbit ընկերություններին՝ շուկայի մանիպուլյացիայի ծառայություն տրամադրելու համար, որը ներառում էր արհեստական առևտրի ծավալի ստեղծում և այն կրիպտոակտիվների գների մանիպուլյացիան, որոնք խթանողները վաճառում էին մանրածախ ներդրողներին: SEC-ը նաև հայտարարեց, որ ZM Quant և երրորդ այսպես կոչված մարկետմեյքերական ընկերությունը՝ CLS Global-ը, օգտագործել են նմանատիպ սխեմաներ՝ շուկաների մանիպուլյացիա իրականացնելու համար։
Այս ընկերությունների և անձանց գործողությունների հետևանքով առևտրային բոտերն ու ալգորիթմները օգտագործվել են միլիարդավոր գործարքներ գեներացնելու համար ամեն օր՝ կրիպտոարժույթային հարթակներում բարձր ակտիվության պատրանք ստեղծելով։