FIU-IND-ը տուգանել է Bybit կրիպտոբորսան 1,06 միլիոն դոլարով (₹9,27 կրոր)՝ PMLA 2005-ի խախտման համար, պարտադիր գրանցման անտեսման և Հնդկաստանում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի պահանջներին չհամապատասխանելու համար 🚫

FIU-IND 1,06 միլիոն դոլար կազմող տուգանք է սահմանել Bybit կրիպտո-բորսայի նկատմամբ՝ 2005 թվականի Փողերի լվացման կանխարգելման օրենքի (PMLA) խախտման համար։ Ընկերությունը շարունակում էր մատուցել իր ծառայությունները Հնդկաստանում՝ առանց պարտադիր գրանցման, ինչը տեղական օրենքների խախտում է։ Bybit-ը նաև չպահպանեց ռեկորդների պահպանումը և չհամապատասխանեց փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի (AML/CFT) կանոնակարգերին։ 2025 թվականի հունվարի 31-ին հայտարարվեց նրա վեբ կայքերի արգելափակման և գործունեության դադարեցման մասին Հնդկաստանի էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից։