<स्पैन शैली = "पृष्ठभूमि-रंग: var(--rz-editor-content-background-color); रंग: var(--bs-body-color); फ़ॉन्ट-परिवार: var(--bs-body-font-family); फ़ॉन्ट-आकार: var(--bs-body-font-size); फ़ॉन्ट-वजन: var(--bs-body-font-weight); text-align: var(--bs-body-text-align);"FinCEN के अनुसार, >TD बैंक ने दो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से संबंधित स्थानान्तरण में $1 बिलियन से अधिक का आयोजन किया।
10 अक्टूबर को, टीडी बैंक ने अपर्याप्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निगरानी के आरोपों को निपटाने के लिए अमेरिका में जुर्माना में $ 3 बिलियन से अधिक का भुगतान करने और विकास को सीमित करने पर सहमति व्यक्त की।
FinCEN के अनुसार, $1 बिलियन से अधिक का हस्तांतरण UK और कोलंबिया में दो अनाम क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों से जुड़ा था। वित्तीय बिक्री और रियल एस्टेट में काम करने वाले "क्लाइंट ग्रुप सी" ने $ 100 मिलियन से अधिक मासिक स्थानान्तरण किया। 90% से अधिक फंड यूके-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज से आए थे, और 60% से अधिक फंड क्रिप्टो सेवाओं की पेशकश करने वाले कोलंबियाई संस्थान को भेजे गए थे।