Le FBI a découvert une opération de « wash trading » impliquant des développeurs, des promoteurs et des market makers de cryptomonnaies. Selon le ministère américain de la Justice, quatre sociétés de cryptomonnaies et leurs employés ont été accusés de manipulation et de détournement de fonds importants.
Kaiko Research a rapporté que le FBI avait créé la société NexFundAI et émis un token pour révéler le système. L'enquête a montré comment les tokens étaient déplacés entre les portefeuilles des market makers et utilisés pour des échanges fictifs sur Uniswap. Au final, 18 personnes impliquées dans ce système frauduleux ont été identifiées, ayant fait de fausses déclarations sur les tokens pour attirer des investisseurs.
Le FBI a arrêté plusieurs participants, confisquant plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie.