TD Bank a effectué plus de 1 milliard de dollars en transferts liés à deux plateformes crypto, rapporte FinCEN.
Le 10 octobre, TD Bank a accepté de payer plus de 3 milliards de dollars d'amendes et de limiter sa croissance aux États-Unis afin de régler des accusations de surveillance inadéquate contre le blanchiment d'argent.
Selon FinCEN, plus d'1 milliard de dollars de transferts étaient liés à deux entreprises de cryptomonnaie non nommées au Royaume-Uni et en Colombie. "Groupe de clients C", travaillant dans la vente financière et l'immobilier, a effectué des transferts mensuels dépassant 100 millions de dollars. Plus de 90 % des fonds provenaient d'une plateforme crypto basée au Royaume-Uni, et plus de 60 % des fonds ont été envoyés à une institution colombienne offrant des services de cryptomonnaie.