Washington, D.C., 9 octobre 2024 — La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé trois entreprises se prétendant teneurs de marché et neuf individus de fraude pour leur participation à des schémas de manipulation des marchés des crypto-actifs proposés comme titres aux investisseurs de détail. Les schémas visaient prétendument à créer une fausse impression de trading actif pour attirer les investisseurs.
Selon les plaintes de la SEC, les promoteurs de crypto-actifs — Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran et Wai Pham — ont engagé les entreprises ZM Quant et Gotbit pour fournir un service de manipulation de marché, qui comprenait la création d’un volume de trading artificiel et la manipulation des prix des crypto-actifs que les promoteurs vendaient aux investisseurs de détail. La SEC a également déclaré que ZM Quant et une troisième soi-disant entreprise de tenue de marché, CLS Global, utilisaient des schémas similaires pour manipuler les marchés.
En conséquence des actions de ces entreprises et individus, des bots de trading et des algorithmes ont été utilisés pour générer des milliards de transactions quotidiennes, créant l'illusion d'une forte activité sur les plateformes de crypto-monnaies.