Les Émirats arabes unis ont annoncé des mesures strictes contre les entreprises de cryptomonnaies non licenciées. La Banque centrale et d'autres régulateurs ont introduit de nouvelles règles qui prévoient des sanctions civiles et pénales pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASPs) opérant sans licence.
Les mesures visent à lutter contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers, liés à l'inclusion des Émirats arabes unis dans la "liste grise" du GAFI en 2022. Le gouverneur de la Banque centrale des Émirats arabes unis, Khaled Mohamed Balama, a souligné que ces mesures sensibilisent aux risques des VASPs non licenciés.
Le Comité NAMLCFTC a publié une liste de "signaux d'alerte" pour identifier les entreprises non licenciées, notamment l'absence de présence physique et des promesses irréalistes.
Les entreprises licenciées sont tenues de signaler les transactions avec des VASPs non licenciés afin de protéger le système financier du pays. Le GAFI examinera les progrès des Émirats arabes unis en 2024.