FIU-IND a infligé une amende de 1,06 million de dollars (₹9,27 crores) à la plateforme de cryptomonnaie Bybit pour violation de la PMLA 2005, ignorance de l'enregistrement obligatoire et non-respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Inde 🚫

FIU-IND a infligé une amende de 1,06 million de dollars à la plateforme de cryptomonnaie Bybit pour violation de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) de 2005. L'entreprise a continué à fournir ses services en Inde sans l'enregistrement obligatoire, ce qui constitue une violation des lois locales. Bybit n'a pas non plus respecté les règles de conservation des documents et les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT). Le 31 janvier 2025, il a été annoncé que ses sites web étaient bloqués et que ses opérations étaient suspendues par le ministère des Technologies de l'information et de l'électronique de l'Inde.