La police vietnamienne a arrêté cinq personnes liées à un réseau de fraude en cryptomonnaie majeur, dirigé par des malfaiteurs étrangers.
Le 4 octobre, les forces de l'ordre de la province de Nghe An, située à la frontière avec le Laos, ont démantelé un groupe frauduleux opérant depuis le Laos. Le groupe criminel organisé se spécialisait dans les transferts d'argent frauduleux et les arnaques en cryptomonnaie, y compris les systèmes de "cochon abattu" et les investissements trompeurs.
Deux suspects ont été arrêtés après que l'enquête a confirmé leur lien direct avec les fraudes en cryptomonnaie. L'un des participants a rejoint le groupe en septembre 2023 et, en février de la même année, a créé de faux comptes sur les réseaux sociaux, par lesquels il attirait des victimes dans des escroqueries romantiques et d'investissement.
Les escrocs ont extorqué de grandes sommes d'argent à leurs victimes, promettant des rendements élevés sur des plateformes de cryptomonnaie inexistantes telles que « Biconomynft ». Une victime, un résident de Ho Chi Minh Ville, s'est fait voler plus de 17,6 milliards de dongs vietnamiens (environ 700 000 USD).
Les fraudeurs suivaient le même schéma : ils payaient d'abord de petites sommes comme « rendements » pour gagner la confiance, mais bloquaient ensuite l'accès aux fonds investis.