Les autorités fiscales de l'Inde à Jaipur ont découvert un réseau de blanchiment d'argent lié aux transactions hawala et cryptographiques. Lors des perquisitions, les organisateurs de mariages ont vu $2 millions en espèces et des bijoux saisis, ainsi que trois portefeuilles de cryptomonnaies. L'enquête a révélé que les clients payaient en espèces et recevaient de la cryptomonnaie par l'intermédiaire des opérateurs hawala. Les autorités prévoient de mener des raids similaires dans d'autres villes pour lutter contre les transactions illégales dans l'industrie du mariage.
26/12/2024 14:21:12 (GMT+1)
Les autorités fiscales indiennes ont découvert un réseau de blanchiment d'argent via des transactions hawala et cryptographiques, saisissant $2 millions en espèces et des portefeuilles de cryptomonnaies auprès des organisateurs de mariages à Jaipur 💸
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Ce matériel a été préparé par Khachatur Davtyan, développé et traduit par intelligence artificielle.
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