TD Bank suoritti FinCENin mukaan yli 1 miljardin dollarin siirrot, jotka liittyivät kahteen kryptoalustaan.
TD Bank suostui 10. lokakuuta maksamaan yli 3 miljardin dollarin sakot ja rajoittamaan kasvua Yhdysvalloissa ratkaistakseen väitteet riittämättömästä rahanpesun vastaisesta valvonnasta.
FinCENin mukaan yli 1 miljardin dollarin siirrot liittyivät kahteen nimeämättömään kryptovaluuttayritykseen Isossa-Britanniassa ja Kolumbiassa. Rahoitusmyynnissä ja kiinteistöissä työskentelevä asiakasryhmä C teki kuukausittaisia siirtoja yli 100 miljoonan dollarin arvosta. Yli 90 % varoista tuli Isossa-Britanniassa sijaitsevasta kryptopörssistä, ja yli 60 % varoista lähetettiin kolumbialaiselle kryptopalveluja tarjoavalle laitokselle.