Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat ilmoittaneet tiukoista toimenpiteistä lisensoimattomia kryptovaluuttayrityksiä vastaan. Keskuspankki ja muut sääntelyviranomaiset ovat ottaneet käyttöön uusia sääntöjä, joissa säädetään siviili- ja rikosoikeudellisista seuraamuksista virtuaalivarapalvelun tarjoajille, jotka toimivat ilman toimilupaa.
Toimenpiteillä pyritään torjumaan rahanpesua ja talousrikoksia, jotka liittyvät Yhdistyneiden arabiemiirikuntien sisällyttämiseen FATF:n "harmaalle listalle" vuonna 2022. Yhdistyneiden arabiemiirikuntien keskuspankin pääjohtaja Khaled Mohamed Balama totesi, että nämä vaiheet lisäävät tietoisuutta luvattomien VASP: ien riskeistä.
NAMLCFTC-komitea on julkaissut luettelon "punaisista lipuista" luvattomien yritysten tunnistamiseksi, mukaan lukien fyysisen läsnäolon puute ja epärealistiset lupaukset.
Lisensoitujen yritysten on raportoitava liiketoimista luvattomien VASP: ien kanssa maan rahoitusjärjestelmän suojaamiseksi. FATF tarkastelee Yhdistyneiden arabiemiirikuntien edistymistä vuonna 2024.