La operación "Desestabilización" descubrió las redes rusas Smart y TGR lavando dinero para organizaciones criminales internacionales, incluido el clan Khinakhans. EE. UU. impuso sanciones contra los líderes y empresas vinculados a TGR. La NCA confiscó más de 20 millones de libras y arrestó a 84 personas. Las redes utilizaron criptomonedas para eludir las sanciones, financiar el espionaje y el narcotráfico.
5/12/2024 14:09:04 (GMT+1)
Operación "Desestabilización": La NCA descubrió las redes Smart y TGR, confiscó más de 20 millones de libras y arrestó a 84 personas por lavado de dinero 🌍
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Este material fue preparado por Khachatur Davtyan, desarrollado y traducido por inteligencia artificial.