Elección del Editor
La SEC concluyó su investigación contra el intercambio de criptomonedas Gemini, propiedad de los gemelos Winklevoss, sin presentar cargos, a pesar de los importantes costos legales para la empresa
Gemini Trust, propiedad de los gemelos Winklevoss, anunció que una investigación realizada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha concluido sin acciones adicionales contra el intercambio de criptomonedas. La SEC declaró que no tomará ninguna medida contra la empresa, como lo demuestra una carta fechada el 24 de febrero. Winklevoss destacó que la investigación resultó en pérdidas financieras significativas para Gemini y expresó su descontento por la duración y las consecuencias de este proceso.
El emprendedor ruso Alexey Andriunin ha sido extraditado a los EE. UU. por cargos de manipulación de los mercados de criptomonedas y fraude con fondos de clientes
Alexey Andriunin, el fundador de la empresa de criptomonedas Gotbit, fue extraditado de Portugal a los EE. UU. por cargos de manipulación de los mercados de criptomonedas. Desde 2018 hasta 2024, su empresa utilizó el método "su-trading" para inflar artificialmente los volúmenes de negociación de criptomonedas, lo que les permitió aparecer en CoinMarketCap y en los principales intercambios. Andriunin y sus empleados recibieron decenas de millones de dólares de los clientes por estas acciones. Está acusado de fraude y manipulación del mercado, lo que podría conducir a una larga condena de prisión.
El Reino Unido introduce un proyecto de ley para la incautación de activos en criptomonedas obtenidos de manera criminal, ampliando los poderes del Tribunal de la Corona
El gobierno del Reino Unido ha presentado el Proyecto de Ley de Criminalidad y Actividades Policiales, que refuerza las medidas para la confiscación de los beneficios obtenidos por delitos a través de criptomonedas. Incluye nuevos procedimientos para la evaluación de criptomonedas y amplía los poderes del Tribunal de la Corona para emitir órdenes de incautación y destrucción de activos en criptomonedas. El proyecto de ley también establece que, en caso de destrucción de criptomonedas, su valor se evaluará en el momento de la destrucción, teniendo en cuenta posibles cambios. Esto está dirigido a gestionar eficazmente y recuperar los activos criminales.
Bank of America se está preparando para lanzar un stablecoin vinculado al dólar estadounidense, esperando la aprobación legislativa, y compitiendo con los principales actores del mercado de criptomonedas
Bank of America planea lanzar un stablecoin vinculado al dólar estadounidense después de recibir la aprobación de los legisladores estadounidenses. El CEO del banco, Brian Moynihan, declaró que los stablecoins podrían convertirse en una herramienta importante similar a los productos financieros tradicionales. El nuevo stablecoin estará completamente respaldado por dólares y vinculado a cuentas de depósito, lo que garantizará una conversión fácil. El banco espera que los cambios legislativos en los EE. UU. permitan que el proyecto salga al mercado en el futuro cercano, lo que intensificará la competencia con actores como Circle y Tether.
MetaMask amplía el soporte para rampas fiat a 10 redes blockchain, simplificando el proceso de intercambiar criptomonedas por dinero tradicional y mejorando la accesibilidad para los principiantes
Pump.fun informa sobre el hackeo de su cuenta en X: los hackers están difundiendo tokens falsos y amenazan con eliminar la plataforma si la capitalización de mercado alcanza los 100 millones de dólares
Avalanche y Rain han presentado una tarjeta crypto para pagos en tiendas y en línea usando criptomonedas (USDC, USDT, wAVAX, AVAX) a través de la red Visa® en todo el mundo
La Fundación Ethereum donó 1,25 millones de dólares para la defensa legal del desarrollador de Tornado Cash, Alexey Percev, en relación con su condena por lavado de dinero en los Países Bajos
Tron anunció el lanzamiento de la función "Sin gas" para las transferencias de USDt, permitiendo transacciones sin tarifa, después del aumento de las tarifas de la red a finales de 2024
Los hackers que hackearon la bolsa Bybit blanquearon 113 millones de dólares en 24 horas y continúan manteniendo 900 millones de dólares, utilizando Maya Protocol y el grupo Lazarus de Corea del Norte
PayPal está implementando PYUSD para pequeñas empresas, ofreciendo pagos más rápidos y baratos con la posibilidad de ampliar la base de clientes
Los hackers están difundiendo malware a través de proyectos falsos en GitHub para robar criptomonedas y datos personales, advierte Kaspersky
El Departamento de los EE. UU. está investigando el incidente con el video que critica los lazos entre Trump y Musk mostrado en la sede del HUD, en medio del ultimátum de Musk a los empleados federales
En la sede del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD), se mostró un video generado por inteligencia artificial en el que Donald Trump aparece lamiendo los pies de Elon Musk. El video, que critica los estrechos lazos entre el presidente y el multimillonario, iba acompañado de la leyenda "Viva el verdadero rey", haciendo referencia a la publicación de Trump sobre la cancelación del plan de peaje para el tráfico de Nueva York. HUD declaró que se desperdiciaron fondos de los contribuyentes y prometió una investigación y el despido de los responsables. Esto coincidió con el ultimátum de Musk, exigiendo informes de los empleados federales.
La SEC pone fin a la investigación contra Uniswap Labs, retirando los cargos por actividad no registrada, lo que apoya el desarrollo de las tecnologías DeFi en los EE. UU
La SEC ha cerrado la investigación contra Uniswap Labs, retirando los cargos por actividad no registrada. La decisión se tomó después de que la empresa recibiera un aviso en abril de 2024 sobre posibles cargos por operar como un corredor y un intercambio de valores no registrados. Uniswap expresó su gratitud a la nueva dirección de la SEC por un enfoque más justo que apoya el desarrollo de las tecnologías DeFi. Esta decisión es parte de una revisión más amplia de la regulación de criptomonedas en los EE. UU. tras el cambio de liderazgo en la SEC.
Bybit reanudó sus operaciones en India después de registrarse ante las autoridades, restaurando los servicios para los usuarios tras la multa por violar la legislación contra el lavado de dinero
La bolsa de criptomonedas Bybit ha reanudado sus operaciones en India después de registrarse con las autoridades locales. Esto ocurrió después de que la Unidad de Inteligencia Financiera de India multara a la empresa con 9,27 crore de rupias por violar la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. La bolsa había suspendido sus servicios en India citando problemas para cumplir con los requisitos locales, incluida la inscripción obligatoria. Bybit sigue operando en 1174 mercados, sirviendo a más de 60 millones de usuarios en todo el mundo.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur suspende la operación de la bolsa Upbit durante tres meses debido a violaciones de las regulaciones de criptomonedas
La bolsa de criptomonedas surcoreana Upbit fue suspendida temporalmente durante tres meses por decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU). Las sanciones implican una prohibición de nuevos depósitos y retiros para nuevos usuarios debido a violaciones relacionadas con el trabajo con proveedores no registrados de activos criptográficos. La bolsa ya ha tomado medidas para corregir la situación y espera un cambio en las condiciones de las sanciones en el futuro. Los usuarios existentes pueden continuar utilizando todos los servicios disponibles. Los volúmenes de comercio actuales en la plataforma han disminuido en un 70 por ciento.
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OKX ha acordado pagar más de $500 millones debido a violaciones de las leyes de EE. UU. al servir a clientes sin licencia y no cumplir con los requisitos de prevención del lavado de dinero
La UE introduce el 16º paquete de sanciones contra Rusia, incluyendo el intercambio de criptomonedas Garantex y ampliando las restricciones a Bielorrusia, reforzando la lucha contra eludir las sanciones internacionales
Un juez federal bloqueó el acceso de DOGE a la información personal de los ciudadanos, alegando que viola las leyes de protección de datos, después de una demanda presentada por sindicatos y beneficiarios de servicios gubernamentales
El gobierno nigeriano está demandando a Binance por $81.5 mil millones, acusando a la empresa de pérdidas económicas y de no pagar impuestos por 2022-2023
Infini pierde 50 millones de dólares debido a un hackeo por un desarrollador con derechos administrativos dejados, utilizando una vulnerabilidad en el contrato y transferencias de criptomonedas
El sistema de pagos Infini perdió 50 millones de dólares debido a un hackeo llevado a cabo por un desarrollador que dejó derechos administrativos después de completar el proyecto. Usando esos derechos, el atacante transfirió fondos a USDC a través de un contrato creado en noviembre de 2024, luego los intercambió por Dai y los transfirió a 17,696 ETH. El equipo de Infini no suspendió los retiros, prometiendo compensación a los usuarios en el peor de los casos. Este incidente ocurrió después del hackeo del intercambio de criptomonedas Bybit, que perdió 1.4 mil millones de dólares.
La DFSA reconoce los USDC y EURC como los primeros stablecoins en el marco de la regulación de criptomonedas de Dubái, abriendo nuevas oportunidades para las empresas en el DIFC y apoyando el crecimiento del sector de criptomonedas en los EAU
La Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA) ha reconocido los stablecoins USDC y EURC de Circle como los primeros tokens estables bajo su regulación de criptomonedas. Esto permite a las empresas en el Dubai International Financial Centre (DIFC) utilizar estos tokens para pagos y gestión de activos. Esta decisión contribuye al desarrollo adicional de la industria criptográfica en los EAU, donde también se han introducido nuevas leyes y licencias que regulan el mercado de criptomonedas. A diferencia de Circle, Tether está trabajando activamente en Abu Dabi, integrando USDT en el mercado inmobiliario.
DekaBank lanza servicios de comercio y custodia de criptomonedas para clientes institucionales, obteniendo una licencia de BaFin y cumpliendo con los requisitos de seguridad y normativos
DekaBank, uno de los bancos más grandes de Alemania con activos de 377 mil millones de euros, ha comenzado a ofrecer servicios de comercio y custodia de criptomonedas para clientes institucionales. El banco ha recibido autorización de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) para proporcionar servicios de custodia de criptomonedas en cumplimiento con la normativa bancaria alemana. Como parte de la nueva oferta, el banco pone énfasis en el cumplimiento normativo y la seguridad. Esto está en línea con las últimas tendencias en el sector financiero de Alemania, donde otras grandes instituciones también están comenzando a trabajar con criptomonedas.
El brasileño Dover Braga fue extraditado a los EE. UU. por el esquema Ponzi de criptomonedas de 290 millones de dólares, enfrentando hasta 20 años de prisión por fraude y evasión fiscal
El brasileño Dover Braga fue extraditado a los EE. UU. por cargos de organizar un esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 290 millones de dólares. Dirigía la plataforma Trade Coin Club (TCC), que prometía altos rendimientos del comercio de Bitcoin, pero en realidad era una estafa donde el dinero de los nuevos inversores se utilizaba para pagar a los antiguos. Braga robó al menos 50 millones de dólares y ocultó ingresos a las autoridades fiscales. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión. El juicio está previsto para el 28 de abril de 2025.