El FBI ha descubierto una operación de "wash trading" en la que participaron desarrolladores de criptomonedas, promotores y market makers. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., cuatro compañías de criptomonedas y sus empleados han sido acusados de manipulación y malversación de fondos significativos.
Kaiko Research informó que el FBI creó la compañía NexFundAI y emitió un token para exponer el esquema. La investigación mostró cómo los tokens se movían entre las billeteras de los market makers y se usaban para comercio fraudulento en Uniswap. Finalmente, se identificaron a 18 personas involucradas en el esquema fraudulento, quienes hicieron declaraciones falsas sobre los tokens para atraer inversores.
El FBI ha arrestado a varios participantes, confiscando más de $25 millones en criptomonedas.