TD Bank realizó más de $1 mil millones en transferencias relacionadas con dos plataformas de criptomonedas, según FinCEN.
El 10 de octubre, TD Bank acordó pagar más de $3 mil millones en multas y limitar su crecimiento en los EE. UU. para resolver acusaciones de monitoreo inadecuado del lavado de dinero.
Según FinCEN, más de $1 mil millones en transferencias estaban vinculadas a dos empresas de criptomonedas no mencionadas en el Reino Unido y Colombia. "Grupo de Clientes C," que trabajaba en ventas financieras y bienes raíces, realizaba transferencias mensuales que superaban los $100 millones. Más del 90 % de los fondos provenían de un intercambio de criptomonedas con sede en el Reino Unido, y más del 60 % de los fondos se enviaron a una institución colombiana que ofrecía servicios criptográficos.