Washington, D.C., 9 de octubre de 2024 — La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a tres empresas que afirman ser creadores de mercado y a nueve individuos de fraude por su participación en esquemas para manipular los mercados de criptoactivos ofrecidos como valores a los inversores minoristas. Supuestamente, los esquemas estaban destinados a crear una falsa impresión de comercio activo para atraer a los inversores.
Según las quejas de la SEC, los promotores de criptoactivos — Russell Armand, Maxwell Hernández, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran y Wai Pham — contrataron a las empresas ZM Quant y Gotbit para proporcionar un servicio de manipulación del mercado, que incluía la creación de volumen de negociación artificial y la manipulación de los precios de los criptoactivos que los promotores vendían a los inversores minoristas. La SEC también declaró que ZM Quant y una tercera empresa llamada CLS Global, utilizaban esquemas similares para manipular los mercados.
Como resultado de las acciones de estas empresas e individuos, se utilizaron bots comerciales y algoritmos que generaban miles de millones de transacciones diarias, creando la ilusión de una alta actividad en las plataformas de criptomonedas.