Los Emiratos Árabes Unidos han anunciado medidas estrictas contra las empresas de criptomonedas no licenciadas. El Banco Central y otros reguladores han introducido nuevas reglas que prevén sanciones civiles y penales para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) que operan sin licencia.
Las medidas están dirigidas a combatir el lavado de dinero y los delitos financieros, relacionadas con la inclusión de los EAU en la "lista gris" del GAFI en 2022. El gobernador del Banco Central de los EAU, Khaled Mohamed Balama, señaló que estos pasos aumentan la conciencia sobre los riesgos de los VASPs no licenciados.
El Comité NAMLCFTC ha publicado una lista de "banderas rojas" para identificar empresas no licenciadas, incluida la falta de presencia física y promesas poco realistas.
Las empresas licenciadas están obligadas a informar sobre las transacciones con los VASPs no licenciados para proteger el sistema financiero del país. El GAFI revisará los avances de los EAU en 2024.