FIU-IND impuso una multa de 1,06 millones de dólares (₹9,27 crore) a la plataforma de criptomonedas Bybit por violar la PMLA de 2005, ignorar el registro obligatorio y no cumplir con los requisitos de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en India 🚫

FIU-IND impuso una multa de 1,06 millones de dólares a la plataforma de criptomonedas Bybit por violar la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) de 2005. La empresa continuó ofreciendo sus servicios en India sin el registro obligatorio, lo que constituye una violación de las leyes locales. Bybit también incumplió los requisitos de conservación de registros y las normas en el marco de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT). El 31 de enero de 2025, se anunció que sus sitios web fueron bloqueados y sus operaciones fueron suspendidas por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India.