Die Financial Conduct Authority (FCA) verhängte gegen die Starling Bank eine Geldstrafe von 29 Millionen Pfund wegen unzureichender Kontrollen von Finanzsanktionen, einschließlich des Ignorierens von Risikofaktoren wie Kryptowährungsplattformen.
Nach Angaben der FCA hat die Bank zwischen September 2021 und November 2023 54.000 Konten für 49.000 Hochrisikokunden eröffnet und dabei wichtige Faktoren nicht berücksichtigt. "Die Sanktionskontrollen von Starling waren extrem schwach, was eine Bedrohung für das Finanzsystem darstellte", sagte Theresa Chambers, Executive Director der FCA.
Anfang 2023 stellte Starling fest, dass sein Screening-System seit 2017 Kunden mit einer begrenzten Sanktionsliste abgeglichen hatte. Die Bank meldete nach einer internen Revision mögliche Verstösse bei den Behörden.