Das FBI hat eine "Wash-Trading"-Operation aufgedeckt, an der Kryptowährungsentwickler, Förderer und Market Maker beteiligt sind. Nach Angaben des US-Justizministeriums wurden vier Kryptowährungsunternehmen und ihre Mitarbeiter der Manipulation und Veruntreuung erheblicher Gelder beschuldigt.
Kaiko Research berichtete, dass das FBI das Unternehmen NexFundAI gegründet und einen Token ausgegeben hat, um das Schema aufzudecken. Die Untersuchung deckte auf, wie Token zwischen den Wallets der Market Maker verschoben und für den betrügerischen Handel auf Uniswap verwendet wurden. Am Ende wurden 18 Personen identifiziert, die an dem betrügerischen System beteiligt waren und falsche Angaben über Token machten, um Investoren anzulocken.
Das FBI hat mehrere Teilnehmer verhaftet und über 25 Millionen US-Dollar in Kryptowährung beschlagnahmt.