TD Bank hat laut FinCEN mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Überweisungen im Zusammenhang mit zwei Krypto-Plattformen durchgeführt.
Am 10. Oktober stimmte die TD Bank zu, mehr als 3 Milliarden US-Dollar an Geldstrafen zu zahlen und das Wachstum in den USA zu begrenzen, um Vorwürfe einer unzureichenden Überwachung der Geldwäschebekämpfung beizulegen.
Laut FinCEN wurden Überweisungen in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar mit zwei ungenannten Kryptowährungsunternehmen in Großbritannien und Kolumbien in Verbindung gebracht. Die "Kundengruppe C", die im Finanzvertrieb und im Immobilienbereich tätig ist, tätigte monatliche Überweisungen von mehr als 100 Millionen US-Dollar. Mehr als 90 % der Gelder stammten von einer in Großbritannien ansässigen Krypto-Börse, und über 60 % der Gelder wurden an eine kolumbianische Institution überwiesen, die Krypto-Dienstleistungen anbietet.