Washington, D.C., 9. Oktober 2024 — Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat drei Unternehmen, die behaupten, Market Maker zu sein, und neun Einzelpersonen wegen Betrugs wegen ihrer Beteiligung an Systemen zur Manipulation von Krypto-Asset-Märkten, die als Wertpapiere angeboten werden, angeklagt für Kleinanleger. Die Systeme zielten angeblich darauf ab, den falschen Eindruck eines aktiven Handels zu erwecken, um Anleger anzulocken.
Den Beschwerden der SEC zufolge haben die Befürworter von Krypto-Assets – Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran und Wai Pham – die Unternehmen ZM Quant und Gotbit beauftragt, einen Marktmanipulationsdienst anzubieten, der die Schaffung eines künstlichen Handelsvolumens und die Manipulation der Preise von Krypto-Assets umfasste, die die Befürworter an Kleinanleger verkauften. Die SEC erklärte auch, dass ZM Quant und ein drittes sogenanntes Market-Making-Unternehmen, CLS Global, ähnliche Schemata verwendeten, um die Märkte zu manipulieren.
Als Ergebnis der Aktionen dieser Unternehmen und Einzelpersonen wurden Trading-Bots und Algorithmen verwendet, um täglich Milliarden von Transaktionen zu generieren, wodurch die Illusion einer hohen Aktivität auf Kryptowährungsplattformen geschaffen wurde.