Die VAE haben strenge Maßnahmen gegen nicht lizenzierte Kryptowährungsunternehmen angekündigt. Die Zentralbank und andere Regulierungsbehörden haben neue Regeln eingeführt, die zivil- und strafrechtliche Sanktionen für Virtual Asset Service Provider (VASPs) vorsehen, die ohne Lizenz arbeiten.
Die Maßnahmen zielen auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität ab, die im Zusammenhang mit der Aufnahme der VAE in die "graue Liste" der FATF im Jahr 2022 stehen. Der Gouverneur der Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate, Khaled Mohamed Balama, wies darauf hin, dass diese Schritte das Bewusstsein für die Risiken von nicht lizenzierten VASPs schärfen.
Das NAMLCFTC-Komitee hat eine Liste von "roten Fahnen" für die Identifizierung nicht lizenzierter Unternehmen veröffentlicht, einschließlich des Mangels an physischer Präsenz und unrealistischer Versprechungen.
Lizenzierte Unternehmen sind verpflichtet, Transaktionen mit nicht lizenzierten VASPs zu melden, um das Finanzsystem des Landes zu schützen. Die FATF wird die Fortschritte der VAE im Jahr 2024 überprüfen.