Die FIU-IND verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 1,06 Millionen US-Dollar (9,27 Mrd. ₹) gegen die Kryptowährungsbörse Bybit wegen Verstoßes gegen PMLA 2005, Missachtung der obligatorischen Registrierung und Nichteinhaltung der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Indien 🚫

FIU-IND verhängte eine Geldstrafe von 1,06 Millionen US-Dollar gegen die Kryptowährungsbörse Bybit wegen Verstoßes gegen den Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2005. Das Unternehmen erbrachte seine Dienstleistungen in Indien weiterhin ohne die obligatorische Registrierung, was einen Verstoß gegen die lokalen Gesetze darstellt. Bybit hat es auch versäumt, die Anforderungen an die Führung von Aufzeichnungen und die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) zu erfüllen. Am 31. Januar 2025 wurde bekannt gegeben, dass seine Websites vom indischen Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie gesperrt und der Betrieb eingestellt wurde.