Die indischen Steuerbehörden deckten ein Geldwäschenetzwerk durch Hawala- und Kryptowährungstransaktionen auf und beschlagnahmten Bargeld und Kryptowährungs-Geldbörsen im Wert von 2 Millionen US-Dollar von Hochzeitsorganisatoren in Jaipur 💸

Die indischen Steuerbehörden in Jaipur haben ein Geldwäschesystem im Zusammenhang mit Hawala- und Kryptowährungstransaktionen aufgedeckt. Bei den Razzien wurden bei den Hochzeitsorganisatoren 2 Millionen Dollar in bar und Schmuck sowie drei Kryptowährungs-Wallets beschlagnahmt. Die Untersuchung ergab, dass Kunden in bar bezahlten und Kryptowährung über Hawala-Betreiber erhielten. Die Behörden planen, ähnliche Razzien in anderen Städten durchzuführen, um illegale Geschäfte in der Hochzeitsbranche zu bekämpfen.