FBI har afsløret en "wash trading"-operation, der involverer kryptovalutaudviklere, promotorer og market makers. Ifølge det amerikanske justitsministerium er fire kryptovalutavirksomheder og deres ansatte blevet anklaget for manipulation og underslæb med betydelige midler.
Kaiko Research rapporterede, at FBI oprettede virksomheden NexFundAI og udstedte et token for at afsløre ordningen. Undersøgelsen afslørede, hvordan tokens blev flyttet mellem market makers' tegnebøger og brugt til svigagtig handel på Uniswap. I sidste ende blev 18 personer, der var involveret i den svigagtige ordning, identificeret, og de afgav falske erklæringer om tokens for at tiltrække investorer.
FBI har arresteret flere deltagere og konfiskeret over 25 millioner dollars i kryptovaluta.