TD Bank gennemførte mere end $1 milliard i overførsler relateret til to kryptoplatforme, ifølge FinCEN.
Den 10. oktober indvilligede TD Bank i at betale mere end 3 milliarder dollars i bøder og begrænse væksten i USA for at afgøre påstande om utilstrækkelig overvågning af hvidvaskning af penge.
Ifølge FinCEN var mere end 1 milliard dollars i overførsler knyttet til to unavngivne kryptovalutavirksomheder i Storbritannien og Colombia. "Kundegruppe C", der arbejder med finansielt salg og fast ejendom, foretog månedlige overførsler på over 100 millioner dollars. Mere end 90 % af midlerne kom fra en britisk-baseret kryptobørs, og over 60 % af midlerne blev sendt til en colombiansk institution, der tilbyder kryptotjenester.