De Forenede Arabiske Emirater har annonceret strenge foranstaltninger mod ulicenserede kryptovalutavirksomheder. Centralbanken og andre tilsynsmyndigheder har indført nye regler, der giver civile og strafferetlige sanktioner for udbydere af virtuelle aktiver (VASP'er), der opererer uden licens.
Foranstaltningerne har til formål at bekæmpe hvidvaskning af penge og økonomisk kriminalitet i forbindelse med, at De Forenede Arabiske Emirater blev optaget på FATF's "grå liste" i 2022. UAE's centralbankchef Khaled Mohamed Balama bemærkede, at disse skridt øger bevidstheden om risiciene ved uautoriserede VASP'er.
NAMLCFTC-komitéen har offentliggjort en liste over "røde flag" til at identificere ulicenserede virksomheder, herunder manglen på fysisk tilstedeværelse og urealistiske løfter.
Licenserede virksomheder er forpligtet til at indberette transaktioner med ikke-licenserede VASP'er for at beskytte landets finansielle system. FATF vil gennemgå UAE's fremskridt i 2024.