যুক্তরাজ্য ও কলম্বিয়ায় 💸 ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কিত ১০০ কোটি ডলারের বেশি স্থানান্তরের জন্য টিডি ব্যাংককে ৩০০ কোটি ডলারের বেশি জরিমানা করা হয়েছে

<স্প্যান স্টাইল = "পটভূমি-রঙ: ভার (--আরজেড-সম্পাদক-সামগ্রী-পটভূমি-রঙ); রঙ: ভার (--বিএস-বডি-বডি-কালার); ফন্ট-পরিবার: ভার (--বিএস-বডি-ফন্ট-পরিবার); ফন্ট-আকার: ভার (--বিএস-বডি-ফন্ট-আকার); ফন্ট-ওজন: ভার (--বিএস-বডি-ফন্ট-ওজন); টেক্সট-অ্যালাইন: ভার (--বিএস-বডি-টেক্সট-অ্যালাইন);">টিডি ব্যাংক ফিনসেন অনুসারে দুটি ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মের সাথে সম্পর্কিত স্থানান্তরে 1 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পরিচালনা করেছে।

10 ই অক্টোবর, টিডি ব্যাংক অপর্যাপ্ত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং পর্যবেক্ষণের অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে 3 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি জরিমানা দিতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবৃদ্ধি সীমাবদ্ধ করতে সম্মত হয়েছে।

ফিনসেন-এর মতে, যুক্তরাজ্য এবং কলম্বিয়ার দুটি নামহীন ক্রিপ্টোকারেন্সি সংস্থার সাথে 1 বিলিয়ন ডলারের বেশি স্থানান্তর যুক্ত ছিল। আর্থিক বিক্রয় এবং রিয়েল এস্টেটে কাজ করা "ক্লায়েন্ট গ্রুপ সি" মাসিক স্থানান্তর 100 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি করেছে। 90% এরও বেশি তহবিল যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ থেকে এসেছিল এবং 60% এরও বেশি তহবিল ক্রিপ্টো পরিষেবাদি সরবরাহকারী কলম্বিয়ার প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছিল।