Органът за финансово поведение (FCA) глоби Starling Bank с 29 милиона паунда за недостатъчни проверки на финансовите санкции, включително пренебрегване на рискови фактори като платформи за криптовалути.
Според FCA между септември 2021 г. и ноември 2023 г. банката е открила 54 000 сметки за 49 000 високорискови клиенти, като не е взела предвид важни фактори. "Контролът на санкциите на Starling беше изключително слаб, което представляваше заплаха за финансовата система", каза Тереза Чеймбърс, изпълнителен директор на FCA.
В началото на 2023 г. Starling откри, че нейната система за скрининг проверява клиентите по ограничен списък със санкции от 2017 г. насам. Банката съобщи за възможни нарушения на властите след вътрешен одит.