TD Bank е извършила повече от 1 милиард долара преводи, свързани с две крипто платформи, според FinCEN.
На 10 октомври TD Bank се съгласи да плати повече от 3 милиарда долара глоби и да ограничи растежа в САЩ, за да уреди твърденията за неадекватен мониторинг на борбата с прането на пари.
Според FinCEN повече от 1 милиард долара преводи са свързани с две неназовани компании за криптовалути в Обединеното кралство и Колумбия. "Клиентска група С", работеща в областта на финансовите продажби и недвижимите имоти, прави месечни преводи над 100 милиона долара. Повече от 90% от средствата идват от базирана в Обединеното кралство крипто борса, а над 60% от средствата са изпратени на колумбийска институция, предлагаща крипто услуги.