Вашингтон, окръг Колумбия, 9 октомври 2024 г. — Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) повдигна обвинения срещу три компании, които твърдят, че са маркет мейкъри, и девет лица в измама за участието им в схеми за манипулиране на пазарите на криптоактиви, предлагани като ценни книжа на инвеститори на дребно. Твърди се, че схемите имат за цел да създадат погрешно впечатление за активна търговия, за да привлекат инвеститори.
Според жалбите на SEC промоутърите на криптоактиви - Ръсел Арманд, Максуел Ернандес, Манприт Сингх Коли, Нам Тран и Уай Фам - са наели компаниите ZM Quant и Gotbit, за да предоставят услуга за манипулиране на пазара, която включва създаване на изкуствен обем на търговия и манипулиране на цените на криптоактивите, които промоутърите продават на инвеститори на дребно. SEC също така заяви, че ZM Quant и трета така наречена маркет-мейкър компания, CLS Global, са използвали подобни схеми за манипулиране на пазарите.
В резултат на действията на тези компании и физически лица бяха използвани търговски ботове и алгоритми за генериране на милиарди транзакции дневно, създавайки илюзията за висока активност на платформите за криптовалути.