ОАЕ обявиха строги мерки срещу нелицензирани компании за криптовалути. Централната банка и други регулатори въведоха нови правила, които предвиждат граждански и наказателни санкции за доставчиците на услуги за виртуални активи (VASP), работещи без лиценз.
Мерките имат за цел борба с прането на пари и финансовите престъпления, свързани с включването на ОАЕ в "сивия списък" на FATF през 2022 г. Управителят на централната банка на ОАЕ Халед Мохамед Балама отбеляза, че тези стъпки повишават осведомеността за рисковете от нелицензирани VASP.
Комитетът NAMLCFTC публикува списък с "червени флагове" за идентифициране на нелицензирани компании, включително липса на физическо присъствие и нереалистични обещания.
Лицензираните компании са длъжни да докладват транзакции с нелицензирани VASP, за да защитят финансовата система на страната. FATF ще направи преглед на напредъка на ОАЕ през 2024 г.