ألقت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية القبض على أربعة مشتبه بهم في أبوجا بسبب الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة المصرفية. تم القبض على قائد المجموعة ، شيما نويجوي ، وإيفيونغ إيمانويل ، والمدير الإداري لشركة داونستون ألتيميت المحدودة ، ومحمد محمود ، وداميان علي خلال عملية خاصة.
وفقا ل EFCC ، اخترق المشتبه بهم قواعد بيانات العديد من البنوك التجارية وقاموا بتحويل أموال المودعين بشكل غير قانوني من خلال المنصات الرقمية. وبعد اكتمال التحقيق، سيواجه المشتبه بهم المحاكمة.