كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن عملية "غسل التداول" التي تشمل مطوري العملات المشفرة والمروجين وصناع السوق. وفقا لوزارة العدل الأمريكية ، تم اتهام أربع شركات للعملات المشفرة وموظفيها بالتلاعب واختلاس أموال كبيرة.
ذكرت Kaiko Research أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنشأ شركة NexFundAI وأصدر رمزا مميزا لفضح المخطط. كشف التحقيق كيف تم نقل الرموز بين محافظ صناع السوق واستخدامها للتداول الاحتيالي على Uniswap. في النهاية ، تم تحديد 18 فردا متورطا في المخطط الاحتيالي ، وأدلوا ببيانات كاذبة حول الرموز المميزة لجذب المستثمرين.
اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي العديد من المشاركين ، وصادر أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة.