TD Bank أجرى أكثر من 1 مليار دولار في التحويلات المتعلقة بمنصتين للعملات المشفرة، وفقا ل FinCEN.
في 10 أكتوبر ، وافق بنك TD على دفع أكثر من 3 مليارات دولار كغرامات والحد من النمو في الولايات المتحدة لتسوية مزاعم عدم كفاية مراقبة مكافحة غسيل الأموال.
وفقا ل FinCEN ، تم ربط أكثر من 1 مليار دولار في التحويلات بشركتين للعملات المشفرة لم يتم تسميتهما في المملكة المتحدة وكولومبيا. قامت "Client Group C" ، التي تعمل في المبيعات المالية والعقارات ، بتحويلات شهرية تتجاوز 100 مليون دولار. جاء أكثر من 90٪ من الأموال من بورصة تشفير مقرها المملكة المتحدة ، وتم إرسال أكثر من 60٪ من الأموال إلى مؤسسة كولومبية تقدم خدمات التشفير.