واشنطن العاصمة، 9 أكتوبر 2024 - اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ثلاث شركات تدعي أنها من صناع السوق وتسعة أفراد بالاحتيال لتورطهم في مخططات للتلاعب بأسواق الأصول المشفرة المعروضة كأوراق مالية لمستثمري التجزئة. يزعم أن المخططات تهدف إلى خلق انطباع خاطئ عن التداول النشط لجذب المستثمرين.
ووفقا لشكاوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، قام مروجو الأصول المشفرة - راسل أرماند، وماكسويل هيرنانديز، ومانبريت سينغ كوهلي، ونام تران، وواي فام - بتوظيف شركات ZM Quant و Gotbit لتقديم خدمة التلاعب بالسوق، والتي تضمنت إنشاء حجم تداول مصطنع والتلاعب بأسعار الأصول المشفرة التي باعها المروجون للمستثمرين الأفراد. كما ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن ZM Quant وشركة ثالثة تسمى صناعة السوق ، CLS Global ، استخدمت مخططات مماثلة للتلاعب بالأسواق.
نتيجة لتصرفات هذه الشركات والأفراد ، تم استخدام روبوتات التداول والخوارزميات لتوليد مليارات المعاملات يوميا ، مما خلق وهم النشاط العالي على منصات العملات المشفرة.