أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إجراءات صارمة ضد شركات العملات المشفرة غير المرخصة. أدخل البنك المركزي والمنظمون الآخرون قواعد جديدة تنص على عقوبات مدنية وجنائية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الذين يعملون بدون ترخيص.
تهدف الإجراءات إلى مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية المتعلقة بإدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي في عام 2022. وأشار محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمة إلى أن هذه الخطوات ترفع مستوى الوعي حول مخاطر مزودي خدمات القيمة المضافة غير المرخصين.
وقد نشرت لجنة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب قائمة ب "الأعلام الحمراء" لتحديد الشركات غير المرخصة، بما في ذلك عدم وجود وجود مادي ووعود غير واقعية.
يتعين على الشركات المرخصة الإبلاغ عن المعاملات مع مزودي خدمات الأصول غير المرخصة لحماية النظام المالي في البلاد. ستقوم مجموعة العمل المالي بمراجعة التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024.