فرضت FIU-IND غرامة قدرها 1.06 مليون دولار (9.27 كرور روبية) على بورصة العملات المشفرة Bybit لانتهاكها PMLA 2005 ، وتجاهل التسجيل الإلزامي ، وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الهند 🚫

فرضت FIU-IND غرامة قدرها 1.06 مليون دولار على بورصة العملات المشفرة Bybit لانتهاكها قانون منع غسيل الأموال (PMLA) لعام 2005. واصلت الشركة تقديم خدماتها في الهند دون التسجيل الإلزامي ، وهو انتهاك للقوانين المحلية. كما فشلت Bybit في الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT). في 31 يناير 2025 ، تم الإعلان عن حجب مواقعها الإلكترونية وإيقاف عملياتها من قبل وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند.